Operação desarticula organização criminosa de fintechs
A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quarta-feira (8), uma operação integrada com Ministério Público para desarticular uma organização criminosa com atuação na região sul do estado, por meio de fintechs. A operação cumpriu medidas judiciais de p
A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quarta-feira (8), uma operação integrada com Ministério Público para desarticular uma organização criminosa com atuação na região sul do estado, por meio de fintechs.
A operação cumpriu medidas judiciais de prisão, busca e apreensão e o bloqueio financeiro dos investigados, no valor de R$ 3,8 milhões.
Em apenas uma dessas empresas de tecnologia, que ofereciam serviços financeiros, foi identificada uma movimentação superior a R$ 20 milhões.
Ao todo, 26 contas bancárias foram congeladas para interromper o fluxo financeiro ilícito, preservar provas e garantir o resultado das investigações.
O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas do MP e 70 policiais civis participaram das ações nos municípios de Eunápolis e Guaratinga, no sul baiano. Há indícios que a organização criminosa estaria envolvida também com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes violentos.
Também foram cumpridos mandados em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
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